[HK]海尔智家(06690):海外监管公告 -北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别.
原标题:海尔智家:海外监管公告 -北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的法律意见书 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條由海爾智家股份有限公司作出。 以下公告的中文版本已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 海爾智家股份有限公司 董事長 李華剛 中國青島 2026年6月24日 於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及Kevin Nolan先生；非執行董事為宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；獨立非執行董事為李世鵬先生、吳琪先生、汪華先生及蕭耀熙先生；及職工董事為孫丹鳳女士。 * 僅供識別 北京市中伦律师事务所 关于海尔智家股份有限公司 2025年年度股东会、2026年第一次 A股类别股东 会、2026年第一次 D股类别股东会、2026年第一 次 H股类别股东会的 法律意见书 二〇二六年六月 北京市中伦律师事务所 关于海尔智家股份有限公司 2025年年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会、2026年 第一次 D股类别股东会、2026年第一次 H股类别股东会的法 律意见书 致：海尔智家股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师现场参加公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会（以下合称“本次股东会”），对本次股东会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海尔智家股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合在本法律意见书中，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。 为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下：一、关于本次股东会的召集和召开 （一）本次股东会的召集 1.2026年3月27日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股/D股/H股类别股东会的议案》。 2.2026年3月27日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知》；2026年4月28日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《海尔智家股份有限公司关于2025年年度股东2026 A 会、 年第一次 股类别股东会增加临时提案的公告》。 3.2026年3月27日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台 （https://www.eqs-news.com）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知》；2026年4月27日，公司https://www.eqs-news.com 以海外监管公告形式在德国信息披露平台（ ）刊登了《海 尔智家股份有限公司关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会增加临时提案的公告》；2026年 6月 3日，公司在德国联邦公报 （https://www.bundesanzeiger.de）及德国信息披露平台（https://www.eqs-news.com）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次D股类别股东会的邀请函》。 4.2026年3月27日，公司在香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk/）公布了《2025年年度股东会通告》《2026年第一次H股类别股东会通告》；2026年4月28日，公司在香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk/）发布了《经修订2025年年度股东会通告》《经修订2026年第一次H股类别股东会通告》；2026年6月3日，公司在香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk/）发布了《经修订2025年年度股东会通告》《经修订2026年第一次H股类别股东会通告》。 （二）本次股东会的召开 1.经本所律师核查，2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会采取现场会议投票、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。 2.经本所律师核查，2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会现场会议于2026年6月24日14:00在青岛市崂山区海尔科创生态园谦园B101会议室召开，该现场会议由李华刚主持。 3.经本所律师核查，本次股东会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。 经本所律师核查，公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会召开的实际时间、地点、方式及会议审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（https://www.eqs-news.com）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知》《海尔智家股份有限公司关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会增加临时提案的公告》、在德国联邦公报及德国信息披露平台（https://www.eqs-news.com）刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次D股类别股东会的邀请函》、在香港联合交易所网站（https://www.hkex.com.hk）公布的《2025年年度股东会通告》《2026年第一次H股类别股东会通告》《经修订2025年年度股东会通告》《经修订2026年第一次H股类别股东会通告》、在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知》《海尔智家股份有限公司关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会增加临时提案的公告》《海尔智家股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会会议材料》《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》及《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》同日披露的其他相关公告中所公告的时间、地点、方式及提交会议审议的事项一致，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 二、出席本次股东会人员及会议召集人资格 （一）出席本次股东会人员 1.2025 年年度股东会 本所律师对2025年年度股东会股权登记日的股东名册、现场出席2025年年度股东会的法人股东的持股证明、法定代表人或执行事务合伙人证明书或授权委托书，以及现场出席2025年年度股东会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司2025年年度股东会的股东及股东代理人共82名，代表有表决权股份4,439,980,385股，占公司有表决权股份总数的48.06%。此外，现场出席公司2025年年度股东会的股东及股东代理人中，A股股东及股东代理人共39名，代表有表决权股份2,640,500,282股；D股股东及股东代理人共41名，代表有表决权股份45,838,388股；H股股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份1,753,641,715股。 上述出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人或执行事务合伙人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡，并由公司验证了持股证明，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 根据上证所信息网络有限公司提供的2025年年度股东会网络投票结果，参与2025年年度股东会网络投票的A股股东共4,581名，代表有表决权股份1,194,331,962股，占公司有表决权股份总数的12.93%。 Computershare D 根据 协助公司予以认定的 股股东资格确认结果，出席公司 2025年年度股东会的D股股东共56名，代表有表决权股份159,635,833股，占公司有表决权股份总数的1.73%。 根据TricorInvestorServicesLimited协助公司予以认定的H股股东资格确认2025 H 2 结果，出席公司 年年度股东会的 股股东及股东代表共 名，代表有表决权股份1,753,641,715股，占公司有表决权股份总数的18.98%。 综上，出席公司2025年年度股东会的股东人数共计4,678人，代表有表决权股份5,748,109,792股，占公司有表决权股份总数的62.22%。 2.2026年第一次A股类别股东会 本所律师对2026年第一次A股类别股东会股权登记日的股东名册、现场出席2026年第一次A股类别股东会的法人股东的持股证明、法定代表人或执行事务合伙人证明书或授权委托书，以及现场出席2026年第一次A股类别股东会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司2026年第一次A股类别股东会的股东及股东代理人共4,620名，代表有表决权股份3,834,832,244股，占公司A股有表决权股份总数的62.71%。 根据上证所信息网络有限公司提供的2026年第一次A股类别股东会网络投票结果，参与2026年第一次A股类别股东会网络投票的股东共4,581名，代表有表决权股份1,194,331,962股，占公司A股有表决权股份总数的19.53%。 综上，出席公司2026年第一次A股类别股东会的股东人数共计4,620人，代表有表决权股份3,834,832,244股，占公司A股有表决权股份总数的62.71%。 3.2026年第一次D股类别股东会 根据Computershare协助公司予以认定的D股股东资格确认结果，出席公司2026年第一次D股类别股东会的D股股东共56名，代表有表决权股份 159,635,833股，占公司D股有表决权股份总数的59.09%。 4.2026年第一次H股类别股东会 根据TricorInvestorServicesLimited协助公司予以认定的H股股东资格确认结果，出席公司2026年第一次H股类别股东会的H股股东及股东代表共3名，代表有表决权股份1,757,275,957股，占公司H股有表决权股份总数的61.58%。 5. 经本所律师核查，除公司股东外，出席及列席本次股东会现场会议的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所律师。 本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。前述参与本次股东会非现场会议（含网络会议）的股东资格，由非现场会议（含网络会议）系统提供机构验证，参与本次股东会的D股及H股股东资格由Computershare及TricorInvestorServicesLimited协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会非现场会议（含网络会议）的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 （二）召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 （一）本次股东会的表决程序 1.根据本所律师的审查，本次股东会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.经本所律师核查，本次股东会审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（https://www.eqs-news.com）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知》《海尔智家股份有限公司关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会增加临时提案的公告》、在德国联邦公报及德国信息披露平台（https://www.eqs-news.com）2025 2026 D 刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 年年度股东会、 年第一次股类别股东会的邀请函》、在香港联合交易所网站（https://www.hkex.com.hk）公布的《2025年年度股东会通告》《2026年第一次H股类别股东会通告》《经修订2025年年度股东会通告》《经修订2026年第一次H股类别股东会通告》、在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《海尔智家股份有限公司关于份有限公司关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会增加临时提案的公告》《海尔智家股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会会议材料》《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》及《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》及其他相关公告中所公告的内容相符。 3.经本所律师核查，2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会采取现场会议投票、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会会议通知中列明的议案进行了表决。该表决方式符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 4.经本所律师核查，本次股东会推举了股东代表与本所律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 5.本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 6.参与网络投票的A股股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（https://vote.sseinfo.com）行使了投票权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的数据文件。 Computershare TricorInvestorServicesLimited D H 及 向公司提供了 股和 股投票 的数据文件。 7.会议主持人结合现场会议投票、非现场投票（含网络投票）的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决情况宣布了议案的通过情况。 （二）2025年年度股东会的表决结果
审议结果：通过 表决情况：
表决情况：
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8.议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》审议结果：通过 表决情况：
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司 股股份的一般性授权的议案》 审议结果：通过 表决情况：
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酬管理制度的议案》 审议结果：通过 表决情况：
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