星湖科技(600866):董事会会议决议
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第二十次会议通知于2026年6月26日以邮件方式发出， 会议于2026年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人，其中董事闫 晓林、李永生、刘衡、刘艳清以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事陈武先生（代行董事长职责）主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果为通过：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。 2.关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司董事和高级管理人员离职管理制度》。 表决结果为通过：7票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于修订《内部审计暂行办法》的议案 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司内部审计制度》。本制度已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为通过：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
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