[HK]上美股份(02145):第六轮授出限制性股票单位
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. 上海上美化妝品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2145） 第六輪授出限制性股票單位 本公告乃由上海上美化妝品股份有限公司（「本公司」，連同其不時的附屬公司統稱「本集團」）根據上市規則第17.06A、17.06B及17.06C條作出。茲提述本公司日期為2023年11月23日、2023年11月24日、2024年6月28日、2024年9月30日、2025年6月30日、2025年9月30日及2026年3月31日的公告以及本公司日期為2023年11月24日的通函（「該通函」），內容有關限制性股票單位激勵計劃。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。 於2026年7月2日，根據限制性股票單位激勵計劃向13名承授人授予合共182,304份限制性股票單位，指182,304股相關股份（於本公告日期已發行股份總數的0.09%）。 授出限制性股票單位的詳情 授出日期： 2026年7月2日 已授出限制性股票 向下列承授人授出 182,304份限制性股票單位，指 單位的數目及承授人：182,304股相關股份（於本公告日期已發行股份總數的0.09%）： (i) 執行董事馮一峰先生－26,436份限制性股票單位 (ii) 執行董事宋洋女士－15,862份限制性股票單位 (iii) 本集團11名僱員－合共140,006份限制性股票單位 股份於授出日期 每股27.22元 的市價： 歸屬期： 授予承授人的限制性股票單位將於授出日期當日歸屬。 考慮到向承授人授出限制性股票單位是對承授人過往對 本集團所作出貢獻及預期彼等將向本集團作出重大貢獻 的認可，薪酬委員會認為，對向承授人授予限制性股票 單位設少於12個月的歸屬期屬合適（就挽留、激勵及獎 勵承授人，以及鼓勵承授人持續為本集團的經?、發展 及長期成功及增長作出貢獻而言），符合限制性股票單位 激勵計劃的目的。 業績目標： 限制性股票單位的歸屬須受限於若干業績目標的達成， 尤其是僱員參與在授出限制性股票單位的上一財政年 度的表現評估得分不得低於90分，且根據限制性股票單 位激勵計劃規則和授予函的規定，僱員參與未被禁止 參與限制性股票單位激勵計劃。 授人發生以下任何情況，授出的限制性股票單位受限於 回撥機制： (a) 因其犯有欺詐或不誠信或持續或嚴重不當行為，或 被視為無力償債或可合理地預見其無力償債，或破 產，或與其債權人訂立任何一般債務償還安排或債 務重組協議，或被定任何涉及其正直或誠信品格的 刑事罪行，或僱主有權循簡易程序終止其僱傭的任 何其他理由被終止僱傭或聘用而不再為僱員參與 ； (b) 加入董事會全權合理認為屬本公司競爭對手的公 司； (c) 於最近12個月內曾被任何獲授權的證券監管機構公 開譴責或視為上市公司類似獎勵計劃或股份激勵計 劃的不合適人選； (d) 法律、行政法規及國家有關規定明確禁止其參與公 司股份激勵計劃； (e) 過去12個月內曾因嚴重違反法律法規而被證券監管 機構處以處罰或被禁止買賣證券； (f) 《中華人民共和國公司法》禁止其擔任董事或高級管 理層； (g) 違反相關國家法律法規或公司章程；或 (h) 在任職期間曾因索賄、貪污、盜竊、洩露本公司經 ?及技術秘密、通過關連交易侵犯公司利益及本公 司有充分證據證明有損本公司聲譽和形象的任何行 為而給本公司造成損失。 財務援助： 本集團並無向承授人提供任何財務援助，以促進限制性 股票單位激勵計劃下的股份購買。 限制性股票單位激勵計劃旨在吸引新人才及挽留對本集團的長期發展及成功有重要貢獻的僱員，表彰及獎勵僱員參與對本集團的貢獻，為僱員參與提供獲得本公司自有權益的機會，並鼓勵僱員參與進一步為本公司作出貢獻，努力提升本公司及其股份的價值，造福本公司及其股東的整體利益。限制性股票單位激勵計劃將為本公司提供一種靈活的方式來挽留、激勵、獎勵僱員參與並給予報酬、補償及╱或向僱員參與提供福利。 上市規則涵義 除本公司執行董事馮一峰先生及宋洋女士分別獲授26,436份及15,862份限制性股票單位外，於本公告日期，各承授人並非(i)本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等之聯繫人（定義見上市規則）；(ii)已獲授或將獲授予超逾上市規則項下所述1%個人限額的購股權及股份獎勵的參與；或(iii)於任何12個月期間已獲授及將獲授的購股權及獎勵超逾已發行股份0.1%的關連實體參與或服務供應商。 授出限制性股票單位已獲薪酬委員會、全體獨立非執行董事及董事會授權人士批准。 由於根據限制性股票單位激勵計劃向馮一峰先生及宋洋女士授出限制性股票單位將由本公司透過發行新股份的方式達成，故根據上市規則第14A.73(3)條及14A.92(3)條獲完全豁免遵守申報、公告及獨立股東批准規定。 可供日後授出的股份數目 於本次授出限制性股票單位後，根據限制性股票單位激勵計劃可供日後授出的股份數目為39,396,922股。 茲提述本公司日期為2023年11月24日的公告。根據本公司的估計，於2027年12月31日前，根據限制性股票單位激勵計劃將予發行的新股份總數預期將為採納日期已發行股份總數的約1%，但不超過2%。 聯交所已批准根據限制性股票單位激勵計劃之計劃授權上限將予配發及發行的39,795,790股新股份上市及買賣。本公司於本公告日期已完成319,071股股份（括於2024年6月28日發行的43,080股股份、於2024年9月30日發行的23,960股股份、於2025年6月30日發行的46,939股股份、於2025年9月30日發行的35,223股股份及於2026年3月31日發行的21,340股股份）的發行及配發。 承董事會命 上海上美化妝品股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 呂義雄先生 中國，上海 2026年7月2日 於本公告日期，董事會括執行董事呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士；職工代表董事孫昊先生；以及獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及李洋先生。 中财网
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