[HK]港深智能管理(08181):股东周年大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ? ? ? 劌 ? ? KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 深智能管理集團（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8181） 股東週年大會通告 茲通告深智能管理集團（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於2026年7月31日（星期五）上午十一時正假座香九龍紅磡民裕街51號凱旋工商中心二期6樓J座舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）：普通決議案 1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」及各為一名「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。 2. (a) 重選何笑珍女士為執行董事； (b) 重選林本源先生為獨立非執行董事；及 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 4. 「動議： (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准董事在受制於並依據所有適用法例及香聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（經不時修訂）（「GEM上市規則」）之規定，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議、購股權（括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）以及交換權或換股權； (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）內或結束後行使該等權力之建議、協議、購股權（括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）以及交換權或換股權； (c) 本公司董事根據上文第(a)段及第(b)段之批准所配發、發行或處置或有條件或無條件同意配發、發行或處置（不論是否根據購股權或其他方式進行）之本公司股份總數（惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使本公司可能發行之任何認股權證所附認購權；(iii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃或類似安排授出之購股權，以便向僱員及董事及╱或任何其附屬公司及╱或購股權項下其他指定合資格參與授出或向彼等發行可認購本公司股份之購股權或購買本公司股份之權利；及(iv)根據本公司不時之組織章程大綱及組織章程細則，以任何代息股份或配發股份以代替全部或部分本公司股份股息之類似安排除外），不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份（不括庫存股份（如有））總數之20%，而上述批准亦須以此為限；及 (d) 就本決議案而言： 「有關期間」指通過本決議案至下列三中較早日期為止之期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司之組織章程大綱及組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、更改或更新此授權。 「供股」乃指本公司於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例向彼等提呈發售本公司股份（惟董事有權就零碎配額或經考慮任何有關司法權區法律之任何法例限制或香以外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定之限制下，作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排）。」5. 「動議： (a) 在下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事在受制於並依據經不時修訂之一切適用法例及╱或GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份或證券可上市並獲香證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買或購回所有類別的股份及附有認購或購買由本公司直接或間接發行的股份的權利的證券； (b) 根據上文(a)段之批准本公司可購買或購回之所有類別的股份及附有認購或購買由本公司直接或間接發行的股份的權利的證券所涉及股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份（不括庫存股份（如有））總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」指通過本決議案至下列三中較早日期為止之期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 按本公司組織章程大綱及組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、更改或更新此授權。」6. 「動議待上文第4及第5項決議案通過後（無論有否經修訂），擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，方式為加入相當於本公司根據上文第5項決議案授予董事之授權而購買或以其他方式收購之本公司股份總數之股份，惟該數額不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股份總數之10%。」 承董事會命 深智能管理集團（控股）有限公司 主席 何應財博士 香，2026年7月6日 附註： 1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名或以上受委代表（倘若其持有本公司股份兩股或以上）代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。 2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權；惟倘超過一位該等聯名持有人（無論親自或委派受委代表）出席股東週年大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位，方有權就此表決。 3. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室），方為有效。 4. 為確定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於2026年7月27日（星期一）至2026年7月31日（星期五）（括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2026年7月24日（星期五）下午四時正前交回本公司之香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室）以辦理登記手續。 於2026年7月31日（星期五）（即釐定股東出席股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期）名列股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。 5. 於本通告日期，執行董事為何應財博士及何笑珍女士，及獨立非執行董事為林本源先生、陳非非先生及麥卲康先生。 6. 一份載有（其中括）發行及購回本公司股份之建議一般授權之詳情及擬於股東週年大會上重選之退任董事之資料之通函將寄發予本公司股東。 7. 本公司股東或其受委代表出席大會時須出示其身份證明文件。 8. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間香政府公佈懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風引的極端天氣」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.kongshum.com.hk及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。 9. 本公司將於股東週年大會採取以下安排： – 自願配戴外科口罩（請自備口罩）； – 不會招待茶點；及 – 不會派發紀念品。 於本公佈日期，執行董事為何應財博士（主席）及何笑珍女士，及獨立非執行董事為林本源先生、陳非非先生及麥卲康先生。 本公佈乃遵照香聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。 本公佈將由其刊登之日至少七日於香聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁登載，亦將登載於本公司網站www.kongshum.com.hk內。 中财网
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