国泰海通(601211):国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议（临时会议）决议
国泰海通证券股份有限公司 第七届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议（临时会议）于2026年7月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于2026年7月5日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事17人，实际参与表决董事17人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于由公司董事长代为履行总裁职责的议案》表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。 公司总裁李俊杰先生因工作调动原因于2026年7月5日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去了公司董事、董事会风险控制委员会委员和总裁职务。同意由公司董事长朱健先生自本次董事会决议之日起代为履行总裁职责，直至新任总裁任职之日为止。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于公司执行董事、总裁离任并由董事长代为履行总裁职责的公告》（公告编号：2026-036）。 特此公告。 国泰海通证券股份有限公司董事会 2026年7月5日 中财网
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